Kommuniké årsstämma 28 april »»
Protokoll - Tilgin årsstämma 28 april »»
Protokoll - Tilgin årsstämma bilaga 2 »»
Protokoll - Tilgin årsstämma bilaga 3 »»
Protokoll - Tilgin årsstämma bilaga 4 »»
Välkommen till Tilgins årsstämma 2009
Bolagets årsstämma hålls 28 april 2009, kl. 17.00 i bolagets lokaler på Finlandsgatan 40 i Kista.
Deltagande
Aktieägare som önskar delta i förhandlingarna på årsstämman skall:
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 22 april 2009,
- dels senast torsdagen den 23 april 2009 kl. 13.00 göra anmälan till bolaget
Anmälan ska ske via bolagets hemsida per e-post till
eller per post till Box 1240, 164 28 Kista eller per fax till 08-572 385 00 (attn. Magnus Teeling). I anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer, telefonnummer samt antal aktier som företräds resp. det antal biträden som, i förekommande fall, skall delta.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före 22 april 2009, genom förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman.
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet, vilken bör skickas in till bolaget senast den 22 april 2009 före årsstämman på adress ovan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis bifogas. Fullmaktsformulär enligt 7 kap 54a § ktiebolagslagen - finns att tillgå här
Biträde
Om aktieägare önskar medta biträden (högst två) skall också detta anges i samband med anmälan.
Färdväg
www.tilgin.com/directions
Dokumentation: Kallelse årsstämma 28 april 2009
Årsredovisning för 2008 kommer att läggas ut på hemsidan senast två veckor före stämman.
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt revisorsyttrande enligt 8 kapitlet 54 § aktiebolagslagen hålls tillgängligt för aktieägarna hos bolaget senast två veckor före årsstämman.
Dokumentationen kan beställas från bolaget på förfrågan till Tilgins informationsavdelning via email ; eller per telefon 08-572 386 00.
Valberedning
I enlighet med de principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2009 som godkändes vid årsstämma i Tilgin AB den 23 april 2008 och i enlighet med ”Svensk kod för bolagsstyrning”, meddelas härmed att de tre största aktieägarna i bolaget (per 30 september 2008) har utsett följande representanter att utgöra valberedningen:
Johnny Eriksson, MGA Holding AB
Greger Ericsson, Texcel International AB
Petter Wingstrand, T-bolaget AB
Valberedningen har till uppgift att arbeta fram förslag till i) styrelse, ii) styrelseordförande, iii) styrelsearvoden för var och en av ledamöterna samt iv) ordförande på årsstämma 2009.
Valberedningen föreslår omval av Fredrik Berglund (invald 2007), Anders Lönnqvist (invald 2000), Sven-Christer Nilsson (invald 2005), Johnny Sommarlund (invald 2004) och Tomas Torlöf (invald 2003) och nyval av Per Lindgren, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, och föreslår Johnny Sommarlund till styrelsens ordförande.
Den tidigare styrelseledamoten Lars Klingstedt har undanbett sig omval.
Information om ny styrelseledamot som föreslås för inval.
Per Lindgren, född 1967, är teknologie doktor i telekommunikation från KTH och arbetar idag som affärsutvecklingschef på Net Insight AB(publ), det företag som han 1996 startade tillsammans med två kollegor från KTH där han var assisterande professor och bland annat arbetade med optiska nät och EU-projekt kring nya bredbandstjänster. Per har uppdrag som styrelseledamot i Pelago Venture Partners AB. Per har Tilgin Teckningsoption AB: 2500 + 2500 stycken.
Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse
Valberedningen i Tilgin AB (publ) motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande. Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens bedömning, väl fungerande och samtliga ledamöter med undantag av Lars Klingstedt har förklarat sig vara tillgängliga för omval. Vidare föreslås nyval av Per Lindgren, vars kompetens och erfarenhet enligt valberedningen kommer att ge ett värdefullt tillskott till Tilgins styrelse. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.
De föreslagna ledamöterna bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga föreslagna ledamöter utom Johnny Sommarlund och Anders Lönnqvist bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.
Stockholm i mars 2009
Valberedningen i Tilgin AB (publ)
Johnny Eriksson
Ordförande i valberedningen
Handlingar till årsstämman 2009